证券代码：600117    证券简称：*ST西钢     公告编号：临2023-132

西宁特殊钢股份有限公司

关于增加2023年度关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

l 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履行审批程序。

l 此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

l 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

（一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1.本公司十届一次董事会会议已审议通过《关于增加2023年度关联交易预计金额的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事不存在回避表决的情形。公司六名董事及三名独立董事表决同意该项日常关联交易。

2.公司提交的《关于增加2023年度关联交易预计金额的议案》已获得公司三名独立董事认可并在审议过程中同意公司开展此次增加日常关联交易预计金额事项，认为此次增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展需要，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，增加日常关联交易预计金额的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。表决程序符合相关的规范性文件要求，交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对本公司及全体股东是公平的。

3.审计委员会意见：经核查，增加发生的关联交易预计金额均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此次公司增加日常关联交易预计金额需由公司董事会审议。在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年日常关联交易实际执行情况

2023年度公司已决策与青海西钢自动化信息技术有限公司接受关联人提供的劳务为1,200万元，2023年1-11月实际发生704.02万元。

（三）2023年增加日常关联交易预计金额和类别

因业务经营需要，公司接受青海西钢自动化信息技术有限公司提供的劳务，自信公司与本公司受同一实际控制人控制，本公司与自信公司构成关联关系。

二、关联方介绍和关联关系

青海西钢自动化信息技术有限公司

1.关联方基本情况

青海西钢自动化信息技术有限公司（以下简称“自信公司”）注册于2019年11月7日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本500万元人民币，法定代表人：时建宁。经营范围：自动化系统、电气及液压传动集成、安装、调试与运维；仪器仪表系统的集成、安装、运维与工程服务；高低压控制技术支持与技术服务；计算机系统领域内的信息技术咨询服务；软件开发、应用、服务与销售；网络系统集成、音视频技术服务与施工；电子产品设计、集成与销售；测量设备维修、校准检测服务；机电设备安装；工业油品检测；自动化及仪器仪表相关产品维修与销售；办公设备及用品维修与销售。

截止2023年9月30日，自信公司资产总额1,537.4万元，负债总额862.69万元，资产负债率56.11%，所有者权益总额674.71万元；2023年1-9月实现营业收入603.46万元，净利润-119.28万元。

2.与公司的关联关系

自信公司与本公司受同一实际控制人控制，本公司与自信公司构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、增加关联交易预计金额的主要内容及定价政策

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与青海西钢自动化信息技术有限公司发生的增加日常关联交易预计金额事项是日常业务开展所需，是正常的企业经营行为，严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

五、备查文件

（一）十届一次董事会决议；

（二）十届一次监事会决议；

                   西宁特殊钢股份有限公司董事会

                    2023年12月26日